주주님의 건승하심과 하시는 모든 일이 뜻대로 이루어지기를 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조와 당사 정관 제22조의 규정에 의하여 제45기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 다  음 –

1) 일 시 : 2026년 3월18일 (수) 오후 4시

2) 장 소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 506 (원시동) ㈜대호산업 사무동 2층 회의실

3) 회의 목적사항

(1) 보고사항 : ① 감사보고  ② 영업보고

(2) 부의안건 :

- 제1호 의안 : 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 초과배당 승인의 건 [참고사항 참조]

- 제3호 의안 : 사내이사 선임 및 해임의 건 [참고사항 참조]

- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 [참고사항 참조]

 4) 주주총회 참석 시 준비물:

- 직접행사 : 개인주주 : 인감증명서, 인감도장 (주총의사록 공증을 위해 반드시 필요)

          법인주주 : 법인인감증명서, 법인인감도장

- 대리행사 : ①위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), ②대리인 신분증,

③주주의 인감증명서, ④공증위임장(인감날인) (주총의사록 공증시 사용)

5) 기타사항 : 주식명의변경 시 반드시 당사로 알려주셔야 주권 행사를 하실 수 있습니다.

※ 문의처: 관리부 TEL 031-491-8851 (내선 3003)

2026년 3월 4일

경기도 안산시 단원구 별망로 506 (원시동)

주식회사 대호산업

대표이사 유 창 연 (직인생략)