제 39 기 정기주주총회 결과 보고 1. 일 시 : 2019년 3월 19일(화) 오전 16시
2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 506 본사 회의실
3. 출석주식수 출석주주수 9명 총 주주수 30명 의결권 있는 주식의 총 수 2,088,000주 출석주주의 주식수 1,182,900 주 보통결의 1,182,900주 특별결의 1,182,900주 4. 회의 목적사항 제1호 의안 : 제39기 재무재표 (이익잉여금처분계산서포함), 배당지급 승인의 건 - 의장은 제1호 의안을 상정하고 제39기 사업연도의 사업성과에 대한 보고를 하고 성과의 원인에 대한 설명을 한 바, 출석주주의 절대다수 찬성으로 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다. 제2호 의안 : 차등 배당의 변경의 건. - 의장은 제2호 의안을 첨부와 같이 상정하고 주요변경사항에 대하여 설명을 한 바, 출석주주의 절대다수 찬성으로 제2호 의안을 원안대로 승인 가결한다. 제3호 의안 : 임원보수 한도 승인의 건 - 당사의 제40기 이사보수 한도액을 전년도와 같은 수준인 10억원을 한도로 요청하였으며, 출석주주의 절대다수 찬성으로 제3호 의안을 원안대로 승인 가결한다. 제4호 의안 : 자기주식 소각의 건 - 의장은 제4호 의안을 첨부와 같이 상정하고, 당사가 보유한 자기주식 312,000주를 소각하여 자본금을 1,044,000,000원으로 감자하는 결정에 출석주주의 절대다수 찬성으로 제4호의안을 원안대로 승인 가결한다. 제5호 의안 : 이사신규선임의 건 - 의장은 제5호 의안을 첨부와 같이 상정하고, 출석주주 전원의 찬성으로 이경운 이사를 신규이사로 선임하는 제5호 의안을 출석주주의 절대다수 찬성으로 원안대로 승인 가결한다. 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 의장은 제6호 의안을 첨부와 같이 상정하고 주요변경사항에 대하여 설명을 한 바, 출석주주의 절대다수 찬성으로 제6호 의안을 원안대로 승인 가결한다 제7호 의안 : 임원 퇴직급지급규정 변경의 건. - 의장은 제7호 의안을 첨부와 같이 상정하고 주요변경사항에 대하여 설명을 한 바, 출석주주의 절대다수 찬성으로 제7호 의안을 원안대로 승인 가결한다.
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