제목제40기 정기주주총회 소집공고2021-03-10 14:51:36
작성자 Level 10
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40기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승하심과 하시는 모든 일이 뜻대로 이루어지기를 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조와 당사 정관 제22조의 규정에 의하여 제40기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

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1) 일 시 : 2021 325 () 오후 3


2) 장 소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 506 (원시동) ()대호산업 사무동 2층 회의실


3) 회의 목적사항


(1) 보고사항 : ① 감사보고  ② 영업보고


(2) 부의안건 :


- 1호 의안 : 39기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건


- 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 [참고사항 참조]


- 3호 의안 : 감사 선임의 건 [참고사항 참조]


- 4호 의안 : 임원보수 한도 승인의 건


 4) 주주총회 참석 시 준비물:


- 직접행사 : 개인주주 : 인감증명서, 인감도장 (주총의사록 공증을 위해 반드시 필요)


          법인주주 : 법인인감증명서, 법인인감도장


대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증


                ③주주의 인감증명서, 공증위임장(인감날인) (주총의사록 공증시 사용)


5) 기타사항 : 주식명의변경 시 반드시 당사로 알려주셔야 주권 행사를 하실 수 있습니다.


문의처: 관리부 TEL 031-491-8851 (내선 3003)


코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항


코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 디지털 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사하실 수 있도록 하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다.

아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부 드립니다.


비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내


코로나바이러스 감염증-19확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 등에 따른 기타 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체 없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.

2021 310

경기도 안산시 단원구 별망로 506 (원시동)


주식회사 대호산업


대표이사 유 창 연 (직인생략)